S.A. DE LOS ANTIGUOS BALDIOS DE VILLAMIEL, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración de la S.A. de los Antiguos Baldíos de
Villamiel, S.A., CIF A-10000099 convoca a los Sres. accionistas a Junta
General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, a las once
horas del sábado día 26 de Junio de 2.021, en primera convocatoria, o
veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, con arreglo al
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las
cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a
31 de Diciembre de 2.020.
Segundo.- Aplicación del resultado.
Tercero.- Informe del Sr. Presidente.
Cuarto.- Nombramiento, renovación y/o ratificación del Consejo de
Administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Séptimo.- Delegación en el Sr. Presidente y en el Sr. Secretario de la
Sociedad, indistintamente, de cuantas facultades precisen y tan
ampliamente en derecho sea menester, para que puedan interpretar,
subsanar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General
y su elevación a escritura pública.
El anuncio de la convocatoria se realiza, conforme a lo dispuesto en
el art. 173 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, mediante
anuncio publicado en la página web corporativa de la sociedad:
www.losbaldios.com
De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 287 y concordantes de la
Ley 1/2010, de 2 de julio, de Sociedades de Capital, se hace constar
expresamente el derecho que corresponde a todos los socios y accionistas
de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación y del
informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de
dichos documentos.
Así mismo, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio
podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así
como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
En atención a la evolución de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID19, la celebración de la Junta General se celebrará observando en
todo momento las recomendaciones sanitarias, entre otras, el uso de
mascarilla, limitación de aforo y distancia entre las personas que asistan a
la Junta General.
En Villamiel, a 14 de Mayo de 2.021.
El Secretario del Consejo de Administración, Ladislao Martín
Acosta.