S.A. DE LOS ANTIGUOS BALDIOS DE VILLAMIEL, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

         El Consejo de Administración de la S.A. de los Antiguos Baldíos de Villamiel, S.A., CIF A-10000099  convoca a los Sres. accionistas  a Junta General Ordinaria  que se celebrará en el domicilio social, a las once horas  del sábado día 19 de Marzo de 2.016, en primera convocatoria, o veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

         Primero.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.015.

         Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.– Informe del Sr. Presidente.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

         Séptimo.– Delegación en el Sr. Presidente y en el Sr. Secretario de la Sociedad, indistintamente, de cuantas facultades precisen y tan ampliamente en derecho sea menester, para que puedan interpretar, subsanar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General y su elevación a escritura pública.

         El anuncio de la convocatoria se realiza, conforme a lo dispuesto en el art. 173 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la sociedad: www.losbaldios.com

         De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 287 y concordantes de la Ley 1/2010, de 2 de julio, de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los socios  y accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

         Así mismo, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades  de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

         En Villamiel, a 15 de Enero de 2.016.

El Secretario del Consejo de Administración,   Ladislao Martín Acosta.