S.A. DE LOS ANTIGUOS BALDIOS DE VILLAMIEL, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración de la S.A. de los Antiguos Baldíos de Villamiel, S.A., CIF A-10000099 convoca a los Sres. accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, a las once horas del sábado día 22 de Junio de 2.019, en primera convocatoria, o veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.018.
Segundo.- Aplicación del resultado.
Tercero.- Informe del Sr. Presidente.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Sexto.- Delegación en el Sr. Presidente y en el Sr. Secretario de la Sociedad, indistintamente, de cuantas facultades precisen y tan ampliamente en derecho sea menester, para que puedan interpretar, subsanar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General y su elevación a escritura pública.
El anuncio de la convocatoria se realiza, conforme a lo dispuesto en el art. 173 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la sociedad:
www.losbaldios.com
De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 287 y concordantes de la Ley 1/2010, de 2 de julio, de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los socios y accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Así mismo, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
En Villamiel, a 12 de Mayo de 2.019.
El Secretario del Consejo de Administración, Ladislao Martín Acosta.