Junta General Ordinaria, 19 de Marzo de 2.016

S.A. DE LOS ANTIGUOS BALDIOS DE VILLAMIEL, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

 

         El Consejo de Administración de la S.A. de los Antiguos Baldíos de Villamiel, S.A., CIF A-10000099  convoca a los Sres. accionistas  a Junta General Ordinaria  que se celebrará en el domicilio social, a las once horas  del sábado día 19 de Marzo de 2.016, en primera convocatoria, o veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

 

ORDEN DEL DÍA

 

         Primero.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.015.

         Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.– Informe del Sr. Presidente.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

         Séptimo.– Delegación en el Sr. Presidente y en el Sr. Secretario de la Sociedad, indistintamente, de cuantas facultades precisen y tan ampliamente en derecho sea menester, para que puedan interpretar, subsanar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General y su elevación a escritura pública.

         El anuncio de la convocatoria se realiza, conforme a lo dispuesto en el art. 173 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la sociedad: www.losbaldios.com

 

         De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 287 y concordantes de la Ley 1/2010, de 2 de julio, de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los socios  y accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

         Así mismo, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades  de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

         En Villamiel, a 15 de Enero de 2.016.

 

El Secretario del Consejo de Administración,   Ladislao Martín Acosta.