S.A. DE LOS ANTIGUOS BALDIOS DE VILLAMIEL, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la S.A. de los Antiguos Baldíos de Villamiel, S.A., CIF A-10000099  convoca a los Sres. accionistas  a Junta General Ordinaria  que se celebrará en el domicilio social, a las once horas y treinta minutos del sábado día 27 de Junio de 2.015, en primera convocatoria, o veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.014.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, referido al domicilio social. Se fija nuevo domicilio social de la Sociedad, en sustitución del anterior,  que se establece en la misma localidad de Villamiel  (Cáceres), C/ Soledad, nº 26-D.

Cuarto.- Informe del Sr. Presidente sobre asuntos propios de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Séptimo.- Delegación en el Sr. Presidente y en el Sr. Secretario de la Sociedad, indistintamente, de cuantas facultades precisen y tan ampliamente en derecho sea menester, para que puedan interpretar, subsanar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General y su elevación a escritura pública.

El anuncio de la convocatoria se realiza, conforme a lo dispuesto en el art. 173 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la sociedad: www.losbaldios.com

De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 287 y concordantes de la Ley 1/2010, de 2 de julio, de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Villamiel, a 19  de Mayo  de 2.015.

El Secretario del Consejo de Administración,   Ladislao Martín Acosta.